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Analizan problemática del Beneficiario Real y vínculos con lavado de dinero y evasión tributaria3 min de lectura

El pasado 10 y 11 de junio se realizaron en Buenos Aires, Argentina, las “Jornadas sobre registros públicos de beneficiarios finales y su vinculación con el lavado y la evasión”, organizado por Fundación SES, Tax Justice Network y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe, y que fue inaugurada por el fiscal general de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, el director del Banco Central (BCRA) Pedro Biscay y el Coordinador de la Red Latinoamericana sobre deuda, desarrollo y derechos (Latindadd) Carlos Bedoya.

CHPkZAAWQAAA-bmDicha actividad sirvió para generar un diálogo entre los participantes que incluya un análisis legal y técnico, descripción de experiencias y formulación de recomendaciones políticas públicas que ayuden a la Argentina a contar con registros públicos de beneficiarios finales que le permitan cumplir con las nuevas exigencias internacionales en materia de transparencia.

De acuerdo a la RJF-LAC, se denomina beneficiario real a las personas físicas que en último término controlan una entidad jurídica, es decir, una empresa. Son las personas que están detrás del nombre de una firma. Es por ello que entre los objetivos del encuentro también se destaca la necesidad de afianzar relaciones entre los distintos sectores para fortalecer las estrategias frente a los grandes capitales transnacionales para evitar la fuga de capitales y la evasión fiscal. También se promoverá la elaboración de recomendaciones de políticas públicas y proyectos de ley concretos que sirvan para potenciar la capacidad de los estados en su rol de regulador de la economía y los mercados.

El encuentro desarrolló la siguiente agenda:

DÍA 1 – Presentación del tema y contexto actual

  • Apertura:

A cargo del Ministerio Público Fiscal/Fundación SES (RJE + LATINDAD)

  • Panel 1:

Formas de generar opacidad y la importancia de los beneficiarios finales en la lucha contra el lavado de dinero, la evasión fiscal, los flujos financieros ilícitos y la corrupción.

Disertante: ONGs, Ministerio Público Fiscal

  • Panel 2:

Registro de Beneficiarios Finales. Contexto internacional (Europa, Ucrania), y compromisos asumidos por la Argentina en el G20 y el Foro Global. Contexto Regional.

Disertante: MECON, Cancillería, Invitados extranjeros

  • Panel 3:

Normativa y práctica existente sobre registración de personas jurídicas ante IGJ, AFIP, CNV, SSN y Bancos. Obstáculos. Situación en países de la región.

Disertante: IGJ, AFIP, CNV, BCRA, SSN

  • Panel 4:

Dificultades y necesidades de obtener información sobre beneficiarios finales para Procelac, AFIP, UIF y Bancos. Estudio de casos.

Disertante: Procelac, UIF, AFIP, BCRA, AFSCA (Caso Clarín)

 Panel 5:

La Lucha contra la corrupción. Régimen actual de transparencia en las contrataciones del Estado y las licitaciones. Estudio de casos.

Disertantes: MECON, MPF, Oficina Nacional de Contrataciones, AGN, OA

 

Día 2 – Propuestas y discusiones

 Panel 6:

Ampliación de personas jurídicas y contratos (fideicomisos) obligados a registrarse. Efecto constitutivo de la registración para la existencia de la persona jurídica.

Disertante: ONGs, IGJ, Academia

  • Panel 7:

Autoridad de Registración (IGJ/AFIP), acceso online a la información, interés legítimo, sujetos legitimados o acceso público. Contexto internacional y mejores prácticas.

Disertante: IGJ, AFIP, MPF, Invitados extranjeros

  • Panel 8:

Transparencia mínima para contrataciones del Estado. Publicidad de los beneficiarios finales de los contratistas del Estado. Contratistas: lista anticipada de sus proveedores y contabilidad del contrato de obra pública separada y pública.

Disertante: MPF, OA, AGN

  • Cierre:

A cargo del Ministerio Público Fiscal/Fundación SES (RJE + LATINDAD)

 

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